Śledztwo dotyczy udzielania pożyczek krótkoterminowych, ale na wysoki procent. Zabezpieczeniem pożyczek były nieruchomości. Przestępcy zaczęli je zajmować kiedy pożyczkobiorca zaczął wpadać w problemy finansowe.
W ostatnim czasie w okolicach Warszawy policjanci łódzkiego CBŚP zatrzymali 4 osoby. Wszystkie usłyszały zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, a także trzy z nich zarzuty zawarcia umowy pożyczki, wykorzystując przymusowe położenie innych osób, tak zwanego wyzysku kontrahenta, oraz oszustw. Ponadto jednej osobie przedstawiono zarzut niedopełnienia obowiązków funkcjonariusza publicznego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.
Według śledczych rola tych osób mogła być związana z obsługą prawną transakcji, a ponadto część podejrzanych mogła pełnić funkcję tzw. „naganiaczy”, czyli proponować udzielenie pożyczek, pośredniczyć przy sporządzaniu umów, jak również sporządzać dokumentację dotyczącą transakcji. Funkcjonariusze zabezpieczyli sprzęt elektroniczny oraz dokumentację, która będzie poddana szczegółowej analizie przez śledczych. Zabezpieczono także mienie podejrzanych w kwocie 600 tys zł, a 3 osoby decyzją sądu zostały tymczasowo aresztowane.
Z ustaleń śledczych wynika, że członkowie tej grupy udzielając wysoko oprocentowanych i krótkoterminowych pożyczek, przejmowali nieruchomości stanowiące zabezpieczenie spłaty. Grupa mogła działać w latach 2010-2015 na terenie niemal całego kraju i w tym czasie jej członkowie mogli oszukać wiele osób będących w bardzo trudnej sytuacji życiowej.
W ramach śledztwa badanych jest ponad 150 transakcji dotyczących nieruchomości. Łącznie w całym postępowaniu występuje już 15 podejrzanych.
